Der KYC-Prozess (Know Your Customer) ist aufgrund der Anforderungen des Geldwäschegesetzes notwendig. Mondu ist verpflichtet, die Identitäten der Kunden regelmäßig zu überprüfen. Dieser Prozess erfordert:
- Daten und Dokumente im Zusammenhang mit Ihrem Unternehmen (z.B. Handelsregisterauszüge)
- Informationen über bevollmächtigte Vertreter und wirtschaftlich Berechtigte (z.B. Adressnachweis und Identifikation)
Mondus KYC-Experten werden Sie während dieses Prozesses unterstützen. Beachten Sie, dass die Integration von Mondu als Zahlungsmethode erst nach erfolgreichem Abschluss des KYC-Prozesses möglich ist.