Le processus KYC (Know Your Customer) est nécessaire en raison des exigences de la loi anti-blanchiment. La banque partenaire de Mondu est obligée de vérifier régulièrement l’identité des clients. Il faut fournir :
- Des données et documents relatifs à votre entreprise (par exemple, l’immatriculation au registre du commerce et des listes d’actionnaires)
- Des informations sur les représentants autorisés et les bénéficiaires effectifs (par exemple, des justificatifs d’adresse et d’identité)
Les experts KYC de Mondu vous accompagneront tout au long de ce processus. Notez que l’intégration de Mondu comme méthode de paiement n’est possible qu’après avoir terminé avec succès le processus KYC.