El proceso KYC (Conozca a su cliente, por sus siglas en inglés) es necesario debido a los requisitos de la Ley de Blanqueo de Capitales. Mondu está obligado a verificar regularmente la identidad de los clientes.
Este proceso requiere:
- Datos y documentos relacionados con tu compañía (por ejemplo, extractos del registro mercantil)
- Información sobre los representantes autorizados y los beneficiarios efectivos (por ejemplo, prueba de dirección e identificación)
Los expertos de KYC de Mondu te apoyarán a lo largo de este proceso. Ten en cuenta que la integración de Mondu como método de pago sólo es posible una vez completado con éxito el proceso KYC.