La procedura KYC (Know Your Customer) è necessaria a causa dei requisiti della legge finalizzati a prevenire il riciclaggio di denaro. Mondu è obbligata a verificare regolarmente l’identità dei clienti.
La procedura richiede:
- Dati e documenti relativi alla tua azienda (ad es. estratti del registro commerciale)
- Informazioni sui rappresentanti autorizzati e sui titolari effettivi (ad esempio, prova di indirizzo e identificazione).
Gli esperti KYC di Mondu ti sosterranno durante la procedura. Ti ricordiamo che l’integrazione di Mondu come metodo di pagamento è possibile solo dopo aver completato con successo la procedura KYC.