Het KYC-proces (Know Your Customer) is noodzakelijk vanwege de vereisten van de Wet op het witwassen van geld. Mondu is verplicht om regelmatig de identiteit van klanten te verifiëren. Dit proces vereist:
- Gegevens en documenten met betrekking tot uw bedrijf (bijv. uittreksels uit het handelsregister)
- Informatie over gemachtigde vertegenwoordigers en uiteindelijk belanghebbenden (bijv. adresbewijs en identificatie)
Mondu’s KYC-experts zullen u gedurende dit proces ondersteunen. Houd er rekening mee dat het integreren van Mondu als betaalmethode alleen mogelijk is na het succesvol voltooien van het KYC-proces.